本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　哈尔滨新光光电科技股份有限公司(以下简称公司)于 2019 年 8 月 21 日召开的第一届董事会第九次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》及《关于及办理工商变更登记的议案》，具体情况如下：

　　一、变更公司注册地址的相关情况

　　目前，公司主要办公场所及生产经营地址均位于哈尔滨市松北区创新路1294号，根据公司实际经营发展需求，拟将公司注册地址由“哈尔滨开发区迎宾路集中区南湖街1号”变更为“哈尔滨市松北区创新路1294号”。

　　二、修订《公司章程》的相关情况

　　公司于2019年3月19日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于制定公司上市后适用的的议案》，且自公司发行上市之日起施行。鉴于公司已完成本次发行并于2019年7月22日在上海证券交易所上市，为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，结合公司上市情况，公司拟对章程中的有关条款进行修订，形成新的《公司章程》。具体修订内容如下：