北京博晖创新光电技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年6月15日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司名称的议案》，现将具体事项公告如下：

　　一、公司变更名称的说明

　　公司拟将中文名称由“北京博晖创新光电技术股份有限公司”变更为“北京博晖创新生物技术股份有限公司”;英文名称由“Beijing Bohui Innovation Technology Co., Ltd”变更为“Beijing Bohui Innovation Biotechnology Co., Ltd” (最终以工商核准为准)。

　　该事项尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

　　二、公司变更名称的原因说明

　　经过多年的发展，公司主营业务已由早期的光电技术产品领域拓展为以医学检验产品和血液制品为核心的生物技术领域。公司将名称变更为“北京博晖创新生物技术股份有限公司”可以更好地与公司主营业务相匹配，突显业务特性，本次变更名称不会对公司目前的经营业绩产生重大影响。

　　三、独立董事意见

　　经认真审核，我们认为：公司本次变更公司名称符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，符合公司未来发展战略规划，符合公司和全体股东的利益，未损害中小股东的利益。变更后公司名称能更好地凸显公司业务特性，相关决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。因此，我们同意公司本次变更公司名称事项。

　　四、其他说明

　　公司变更名称事项尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议，并取得工商行政管理部门核准，目前公司尚未办理相关工商变更登记手续。上述事项存在不确定性，敬请投资者注意风险。